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回盛生物完成董事會、監(jiān)事會換屆暨高級管理人員及證券事務(wù)代表聘任
閱讀次數(shù)：1469 發(fā)布時間：2022年12月12日
12月9日，公司已完成董事會、監(jiān)事會的換屆選舉及高級管理人員、證券事務(wù)代表的換屆及聘任工作。具體情況如下：
一、公司第三屆董事會組成情況
（一）第五屆董事會成員
非獨(dú)立董事：張衛(wèi)元先生（董事長）、劉潔先生（副董事長）、劉澤祥先生
獨(dú)立董事：謝獲寶先生、曾振靈先生
第三屆董事會董事任期自2022年第五次臨時股東大會審議通過之日起三年。
（二）第三屆董事會各專門委員會及委員職務(wù)組成情況
1、戰(zhàn)略委員會：張衛(wèi)元先生（主任委員）、謝獲寶先生、曾振靈先生；
2、提名委員會：曾振靈先生（主任委員）、張衛(wèi)元先生、謝獲寶先生；
3、薪酬與考核委員會：謝獲寶先生（主任委員）、張衛(wèi)元先生、曾振靈先生；
4、審計(jì)委員會：謝獲寶先生（主任委員）、張衛(wèi)元先生、曾振靈先生。
上述各專門委員會委員任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起三年。
二、公司第三屆監(jiān)事會組成情況
非職工代表監(jiān)事：周健女士（主席）、丁文格先生
職工代表監(jiān)事：李紅霞女士
第三屆監(jiān)事會監(jiān)事任期自2022年第五次臨時股東大會審議通過之日起三年。
三、公司高級管理人員及證券事務(wù)代表情況
總經(jīng)理：張衛(wèi)元先生
副總經(jīng)理：楊凱杰先生、黃金斌先生、李碩先生、韓杰先生
財(cái)務(wù)總監(jiān)：楊凱杰先生
董事會秘書：王慶峰先生
證券事務(wù)代表：李杏女士
上述人員任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起三年。
四、董事、監(jiān)事及高級管理人員屆滿離任情況
第三屆董事會換屆完成后，公司董事姚先學(xué)先生、陳紅波先生不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，也不在公司擔(dān)任其他任何職務(wù)。
第三屆監(jiān)事會換屆完成后，公司監(jiān)事會主席陳沛風(fēng)先生、王小龍先生不再擔(dān)任監(jiān)事職務(wù)。
第三屆高級管理人員換屆完成后，劉潔先生不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)，楊凱杰先生不再擔(dān)任董事會秘書職務(wù)、周健女士不再擔(dān)任人力資源總監(jiān)職務(wù)，劉國慶先生不再擔(dān)任公司審計(jì)總監(jiān)職務(wù)。劉潔先生繼續(xù)擔(dān)任公司副董事長，楊凱杰先生繼續(xù)擔(dān)任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，周健女士、劉國慶先生繼續(xù)擔(dān)任公司其他職務(wù)。
以上信息來源于《武漢回盛生物科技股份有限公司關(guān)于董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉暨聘任高級管理人員及證券事務(wù)代表的公告》（公告編號：2022-107），以公司對外信息披露為準(zhǔn)。
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